Мухтар Аблязов, обвиняемый в хищении средств БТА Банка, полагался на сеть сообщников и пособников, которые содействовали ему в этом. Для возврата средств Банк подал судебные иски в отношении г-на Аблязова и ряда его сообщников, включая следующих лиц:
| |
|
| Сырым Шалабаев |
- Шурин Аблязова.
- Был директором зарегистрированной в Лондоне компании Eastbridge Capital, которая, как утверждает Банк, использовалась для мошеннических транзакций.
- Покинул Лондон после того, как был признан виновным в неуважении к суду, и разыскивается Интерполом.
- Сырым был объявлен в розыск Украиной через Интерпол и арестован 28 июля 2015 года в Литве.
|
| Салим Шалабаев |
- Брат Сырыма.
- Владелец Bensbourogh Trade Inc, зарегистрированный собственник одного из объектов недвижимости г-на Аблязова
- Предположительно помогал своему брату в работе в Eastbridge Capital, а также либо использовался, либо был предложен как кандидат в качестве бенефициарного собственника, как минимум двух компаний Мухтара Аблязова
- В октябре 2013 он был осужден на 22 месяца тюремного заключения Высоким судом Лондона.
- Разыскивается Интерполом, его местонахождение не известно.
|
| Анатолий Ерещенко |
- Будучи директором холдинга Eastbridge Capital, предположительно участвовал в переводе незаконно присвоенных банковских средств на счета офшорных компаний.
- По утверждению Банка, участвовал в переводе инвестиционных долговых обязательств с рейтингом AAA на компании-ответчики BVI в январе 2009 года.
|
| Роман Солодченко |
- Бывший председатель правления БТА Банка, обвиняемый в хищениях у Банка инвестиционных долговых обязательств с рейтингом AAA.
- В ноябре 2012 года Высокий Суд Англии вынес решение о взыскании с Солодченко приблизительно 400 миллионов долларов США по делу "Drey".
|
| Жаксылык Жаримбетов |
- Бывший заместитель председателя правления БТА Банка.
- Предположительно учредил специализированное Управление корпоративного бизнеса №6, которое функционировало отдельно и скрытно от всего остального бизнеса БТА Банка.
- Совместно со своим двоюродным братом Газизом Жаримбетовым обвиняется БТА Банком в сокрытии незаконно присвоенных средств, вложенных в объекты недвижимости Аблязова в Лондоне.
|
| Пол Китреотис |
- Юрист по образованию, владел и управлял группой компаний Starport, которая предоставляла номинальных владельцев и иные корпоративные услуги некоторым из холдинговых компаний Аблязова.
- По предположению БТА Банка Китреотис выполнял инструкции, полученные от Eastbridge Capital, с целью осуществления мошеннических операций и был в курсе всей деятельности Аблязова.
- Является директором компаний Bubris и Astrogold и предположительно подписал документы «задним числом», чтобы скрыть настоящих собственников-бенефициариев этих компаний.
- 28 октября 2011 года Высоким судом был приговорен к 21 месяцу тюрьмы и избежал отбывания срока, отказавшись вернуться в Великобританию.
- В дальнейшем, 10 августа 2012 года судом Кипра был приговорен к 2 месяцам тюрьмы.
|
| Александр Удовенко |
- Директор Eastbridge Capital и, как утверждается, один из наиболее близких компаньонов Аблязова вплоть до своего исчезновения в 2009 году
- Предположительно организовал перевод незаконно присвоенных банковских средств на счета офшорных компаний, и был номинальным "собственником-бенефициарием" в некоторых из холдинговых компаний.
|
