Ключевые активы

Г-н Аблязов использовал суммы, вырученные в результате мошеннических действий, для приобретения активов недвижимости класса "люкс" и целого ряда компаний через сеть офшорных юридических лиц с номинальными директорами.

После того, как в 2009 году Высокий суд Англии издал приказ о запрете на распоряжение Аблязовым его имуществом по всему миру, оказалось, что многие из этих номинальных директоров тесно связаны с Аблязовым. Чтобы избежать подозрений со стороны Банка, Аблязов передал право собственности на некоторые компании своим менее известным партнерам.

В нескольких случаях имеются доказательства того, что документы, указывающие владельцев компании, были подделаны и подписаны «задним числом», как это было нужно Аблязову.

В конце 2010 года Банк получил судебные решения о проведении обыска и о снятии банковской тайны в отношении Аблязова и его сообщников. Это постановление позволило найти документы, из которых следовало, что Аблязов владеет обширной тайной сетью неизвестных до этого компаний и активов. Эти компании и активы были добавлены в приказ о передаче имущества – предмета судебного спора – во внешнее управление, которое распространяется теперь более чем на 600 компаний, и включает в себя:

Долю в ПАО «БТА Банк» (Украина).
Долю в АО «БТА Банк» (Грузия).
Долю в ЗАО «БТА Банк» (Армения.
Долю в АО «Темiрбанк».
Строительный проект, известный как океанариум по ул. Братьев Фонченко, г. Москва.
Строительный проект, известный как бизнес-центр "1812" (также известный как «Поклонная») на Кутузовском проспекте, г. Москва.
Частично построенный подземный торгово-развлекательный центр на Павелецкой площади, г. Москва.
Земельные участки вдоль Калужского шоссе, в районе аэропорта Внуково, г. Москва (включая кадастровые номера 50:27:002 01 18:0095; 50:27:002 01 18:0100; 50:27:002 01 18:0101; и 50:27:002 01 32:0023 как разделенные позже или измененные иным образом).
Долю в порту «Витино» на Белом море, Россия.
Долю в предприятии по добыче минеральных пород «Сарыджаз», Кыргызстан.
Долю в месторождении каспийской нефти «Жулдыз», Казахстан.
Долю в гостинице «Космос»,,г. Москва, Проспект Мира, 150,.
Долю в ООО «Новая Табачная Компания».
Доли в компаниях, входящих в бизнес, известный как «Евразия логистик».
Офисные помещения по адресу: г. Москва, проспект Мира, 62,.

С полным списком активов, в которых г-н Аблязов имеет долевое право собственности, можно ознакомиться здесь.

Комплекс элитной недвижимости

В ходе судебного процесса Банк обнаружил обширный комплекс личной недвижимости Аблязова в Англии. В частности, Банк узнал, что Аблязов владеет тремя объектами недвижимости, информацию о которых он не раскрыл суду. В мае 2013 года Высокий суд Англии вынес окончательное решение о взыскании этих объектов недвижимости. По мере продажи этих объектов недвижимости, средства будут возвращены БТА Банку в рамках процесса возврата активов.

Эти объекты недвижимости включают:

Особняк Carlton House, стоимость которого в настоящее время оценивается в 18-20 миллионов фунтов стерлингов.
Земельный участок Oaklands Park, стоимость которого в настоящее время оценивается в 18-20 миллионов фунтов стерлингов.
Квартира по адресу 79 Elizabeth Court, стоимость которой в настоящее время оценивается в 900 000 тысяч - 1,1 миллиона фунтов стерлингов.
Квартира по адресу 17 Alberts Court, стоимость которой в настоящее время оценивается в 900 000 тысяч - 1,1 миллиона фунтов стерлингов.