Новости

Вступает в силу Закон о противодействии легализации незаконных доходов и финансированию терроризма

Уважаемые клиенты!

Информируем Вас о том, что с 9 марта 2010 года в Казахстане вступает в силу Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Этот Закон определяет единую государственную политику в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Аналогичные законодательные нормы приняты и успешно действуют во многих развитых странах мира.

Основываясь на требованиях нового Закона, БТА Банк вправе потребовать у своих клиентов, осуществляющих платежи и переводы денег, предоставления дополнительных сведений и заполнения специальной анкеты «Знай своего клиента».

За дополнительными разъяснениями просим обращаться по телефонам: +7 (727) 250 01 00 или 250 51 00. Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее сотрудничество.

АО «БТА Банк»