Новости

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»

Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров № 5-1 от 14 мая 2010г., извещает о созыве годового общего собрания акционеров Банка.

Инициатором созыва годового общего собрания акционеров является Совет Директоров АО «БТА Банк».

Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» состоится «22» июня 2010 года в 11 часов 00 минут. Регистрация участников годового общего собрания акционеров проводится с 10.00 часов, по адресу: г.Алматы, мкр-н «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97, Блок А2, 2 этаж, конференц зал.

Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров АО «БТА Банк», составлен по состоянию на «14» мая 2010 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности по итогам деятельности за 2009-й финансовый год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия общества и должностных лиц и итогах рассмотрения.
4. Об определении аудиторской организации.
5. Об утверждении в новой редакции внутреннего нормативного документа Общества, устанавливающего размер и порядок выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров.
6. Об увеличении количества объявленных акций АО «БТА Банк».
7. Определение условий и порядка конвертирования облигаций АО «БТА Банк».
8. Об утверждении Устава АО «БТА Банк» в новой редакции.
9. Утверждение Кодекса корпоративного управления в новой редакции.

Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в работе годового общего собрания акционеров. С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам телефон +7 (727) 2 66 72 54; +7 (727) 2 66 72 69.

В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров состоится «23» июня 2010 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: г.Алматы, м-он «Самал-2», ул.Жолдасбекова 97, Блок А2, 2 этаж, конференц зал. Начало регистрации акционеров – 10.00 часов.

Акционерам физическим лицам - при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров должны представить доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан и документ, удостоверяющий личность представителя.

Акционеры - юридические лица должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников).

Для контактов:
Сахильжан Дугашев, Корпоративный секретарь
+7 (727) 266-72-54, E-mail: sahil@bta.kz