Новости

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»

28.04.2015 16:57:40

Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 17 от «28» апреля 2015 года), извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк».

Инициатором созыва годового общего собрания акционеров является Совет директоров АО «БТА Банк».

Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» состоится «29» мая 2015 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу: : Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон, «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок, А2», Конференц зал, 2-й этаж. Регистрация акционеров АО «БТА Банк» начнется «29» мая 2015 года в 10 часов 00 минут. В случае признания годового общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится «30» мая 2015 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон, «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок, А2», Конференц зал, 2-й этаж.

Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров АО «БТА Банк», подлежит формированию по состоянию на 00 часов - 00 минут «25» мая 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Банка;

Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2014 год.

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2014 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

Об утверждении дополнений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденных решением общего собрания акционеров АО «БТА Банк» 22.02.2007 года.

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения.

Информация о размере и составе вознаграждения Правления и Совета директоров в 2014году.

Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в работе годового общего собрания акционеров. С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам телефон +7 (727) 2 66 72 54; +7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz.

В соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к голосованию на общем собрании акционеров не допускаются акционеры, акции которых находятся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Для участия в общем собрании акционеров, акционерам - физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров - физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствие с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров - юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
Акционеры - юридические лица в соответствие с требованиями части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», должны представить заявление о выполнении их акционерами требований указанной нормы Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

По всем вопросам повестки дня, Совет Директоров рекомендует акционерам АО «БТА Банк» голосовать «ЗА».

Для контактов:

Корпоративный секретарь
АО «БТА Банк» Питулова Ольга
+7 (727) 266-72-69, E-mail: o_pitulova@bta.kz