Новости

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»

Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, м-он «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 35 от «10» августа 2015 года), извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк».

Инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров является Совет директоров АО «БТА Банк».

Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» состоится «14» сентября 2015 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу: : Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон, «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок, А2», Конференц зал, 2-й этаж. Регистрация акционеров АО «БТА Банк» начнется «14» сентября 2015 года в 10 часов 00 минут. В случае признания внеочередного общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится «15» сентября 2015 года в 10 часов 40 минут Алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон, «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок, А2», Конференц зал, 2-й этаж.

Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров АО «БТА Банк», подлежит формированию по состоянию на 00 часов - 00 минут «01» сентября 2015 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:

1. Об определении количественного состава Совета директоров АО «БТА Банк».

2. Об избрании членов Совета директоров АО «БТА Банк».

3. Об утверждении Устава АО «БТА Банк»  в новой редакции.

4. Об утверждении Положения «О Совете директоров АО «БТА Банк» в новой редакции.

5. Об утверждении Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк» в новой редакции.

6. О признании утратившими силу Кодекса корпоративного управления, Кодекса деловой этики АО «БТА Банк».

Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в работе внеочеоедного общего собрания акционеров. С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам телефон +7 (727) 2 66 72 54; +7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz.

В соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к голосованию на общем собрании акционеров не допускаются акционеры, акции которых находятся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Для участия в общем собрании акционеров, акционерам - физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров - физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствие с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя.  Представители акционеров - юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

По всем вопросам повестки дня, Совет Директоров рекомендует акционерам АО «БТА Банк» голосовать «ЗА».

Для контактов:

Корпоративный  секретарь АО «БТА Банк» Питулова Ольга
+7 (727) 266-72-69, E-mail: o_pitulova@bta.kz