Новости

Об итогах годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»

Настоящим АО «БТА Банк» (далее – БТА) сообщает о том, что 26 августа 2016 года годовое общее собрания акционеров АО «БТА Банк» (Протокол № 77 от 26 августа 2016 года) приняло следующие решения: 
1. Утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2015 год;
2. Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2015 год;
3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2015 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».
4. Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей  аудит финансовой отчетности АО «БТА Банк»  за 2016-й год;
5. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год;
6. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета Директоров АО «БТА Банк»- Представителя АО «Казкоммерцбанк» Апсенбетова Бейбита Турсынбековича;
7.1. Избрать г-на Тастанбекова Толегена Торебековича Членом Совета Директоров АО «БТА Банк» - Независимым Директором до истечения срока полномочий совета директоров в целом;
7.2. Избрать г-на Нургабылова Нурлана Талгатовича Членом Совета Директоров АО «БТА Банк» до истечения срока полномочий совета директоров в целом;
7.3. Избрать  г-на Куанбай Алькена Данелулы Членом Совета Директоров АО «БТА Банк»- представителем акционера АО «БТА Банк» Ракишева Кеңеса Хамитұлы до истечения срока полномочий совета директоров в целом;
7.4. Таким образом, Совет Директоров АО «БТА Банк» сформировать в следующем составе:
   1) Ракишев Кеңес Хамитұлы - Член Совета Директоров АО «БТА Банк»;
   2) Куанбай Алькена Данелулы - Член  Совета Директоров АО «БТА Банк»- Представитель акционера АО «БТА Банк» Ракишева Кеңеса Хамитұлы;
   3) Тастанбекова Толегена Торебековича Член  Совета Директоров АО «БТА Банк» - Независимый Директор  АО «БТА Банк»;
   4) Нургабылов Нурлан Талгатович Член  Совета Директоров   АО «БТА Банк»;
   5) Шелленбергер  Ян  Член  Совета Директоров АО «БТА Банк» - Независимый Директор.
8. Досрочно прекратить полномочия члена Счетной комиссии АО БТА Банк» Бекбенбет Л. с 26-го августа 2016 года; 
9. Избрать в состав  Счетной комиссии АО «БТА Банк Никитину В.В, Филимонову К.Р., Тушмаеву Ж.У. до истечения срока полномочий Счетной комиссии в целом.