Новости

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» решения которого принимаются посредством очного голосования «17» июня 2019 года.

Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 242, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 29  от «17» мая 2019 года), извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного   голосования:

1)  полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Правление Акционерного общества «БТА Банк»,  Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 242;    

2) сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества: Совет Директоров АО «БТА Банк»;

3) дата проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: «17» июня 2019 года;

время проведения внеочередного общего собрания акционеров обществ: 10 часов 40 минут времени Нурсултан;

 место проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 242, Конференц зал, 4-й этаж; 

 время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут времени Нурсултан;

 дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: «18»  июня 2019 года в 10 часов 40 минут   времени Нурсултан по адресу: г. Алматы, мкр-н «Самал-3», проспект Нурсултан  Назарбаев  242, Конференц зал, 4-й этаж.   Регистрацию акционеров АО «БТА Банк»  начать «18» июня 2019 года в 10 часов 00 минут времени Нурсултан;

4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: – 00 часов – 00 минут времени Нурсултан, «03» июня 2019 года;

5) повестка дня общего собрания акционеров общества:  «Об утверждении Устава АО «БТА Банк» в новой редакции»;

6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «БТА Банк» с 07 июня 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут времени Нурсултан по адресу: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 242. При наличии запроса акционера АО «БТА Банк» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, можно получить по телефону: +7 (727) 250-54-34, e-mail: zuzdyenova@bta.kz;

 7) порядок проведения общего собрания акционеров:

Порядок проведения собрания осуществляется в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие во внеочередном  общем собрании акционеров АО «БТА Банк», решения которого принимаются посредством очного  голосования.

8) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества:

 В соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».