Главная

Новости

2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
март май июль август декабрь 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУД НЬЮ-ЙОРКА ПРИСУДИЛ В ПОЛЬЗУ БТА БАНКА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА АДВОКАТОВ

06.12.2023 10:41:49

Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка присудил БТА Банк возмещение расходов на оплату услуг адвокатов, понесенных в связи с исками БТА к Triadou SPV S.A., подставной компании, использовавшейся для отмывания денег, похищенных Мухтаром Аблязовым и его зятем и соучастником Ильясом Храпуновым.

 

Решение суда о выплате гонорара адвокатам последовало за трехнедельным судебным разбирательством в американском суде присяжных, которое завершилось в прошлом году вердиктом в пользу БТА Банка по всем претензиям к Triadou SPV.  На основании этого вердикта суд 31 июля 2023 года вынес решение в отношении Triadou на сумму более 193 миллионов долларов США. Достопочтенный Джон Г. Коэльтл, окружной судья США по Южному округу Нью-Йорка, председательствовал на судебном процессе и присудил БТА Банку оплату услуг адвокатов.

 

После суда присяжных судья Коэльтл сделал конкретные выводы относительно масштабного мошенничества и схемы отмывания денег, организованной Аблязовым.  Судья Коэльтл установил, что Аблязов руководил многомиллиардными хищениями, выдавая "фиктивные кредиты оффшорным компаниям" и впоследствии отмывая эти деньги через другие подставные компании, контролируемые "доверенными лицами" Аблязова. Среди "доверенных лиц" Аблязова был его зять Ильяс Храпунов. Храпунов создал и контролировал компанию Triadou SPV, которая получила более 70 миллионов долларов США в виде похищенных у БТА денег, которые она вложила в недвижимость в Нью-Йорке и других городах США.  Американское жюри присяжных постановило, что эти похищенные деньги должны быть возвращены БТА Банку.

 

Присуждая гонорар адвокатам, судья Коэльтл принял предыдущие выводы другого американского судьи, который также установил, что "часть денег, похищенных Аблязовым у БТА, была переправлена через различные подставные компании Триаду и инвестирована в американскую недвижимость с помощью Ильяса Храпунова". Затем, "чтобы защитить похищенные средства от существующих и потенциальных кредиторов по судебному решению [таких как БТА Банк], Ильяс Храпунов руководил ликвидацией активов "Триаду" в Нью-Йорке". Принимая решение о целесообразности присуждения БТА Банку гонораров адвокатов, понесенных в связи с прекращением экспроприации активов из США, суд установил, что адвокаты БТА Банка приложили разумные усилия для обеспечения возврата активов в контексте "сложной схемы отмывания денег".

 

Ренат Салыкбаев, исполнительный директор БТА Банк: "Мы признательны суду за тщательный анализ материалов этого сложного дела. Присяжные не только установили, что БТА был обманут Мухтаром Аблязовым и что компания Triadou не должна получать вознаграждение за свою роль в этой схеме, но приняли решение, что БТА должны возместить расходы на адвокатов и связанные работы по возвращению активов. Присуждение жертвам преступлений их расходов имеет важное значение для отправления правосудия, поскольку оно должным образом возлагает расходы по возвращению активов на правонарушителей, таких как Аблязов".